В целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России подготовил и направил в Торгово-промышленную палату Российской Федерации соответствующие информационные материалы и Методические рекомендации.
Предлагаем ознакомиться с Методическими рекомендациями по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-Мр.
Замечания и дополнения к предложенному порядку действий направлять на эл. почту: Ermoshin.AM@tpprf.ru. Ответственный представитель ТПП РФ - Ермошин Александр Михайлович, главный эксперт Департамента развития предпринимательства, тел.: 8 (495) 620 00 69.
-
Как повысить доходность сельхозпредприятий в 2027 году: ключевые вопросы и вызовы агробизнеса обсудят на отраслевой Конференции в Челябинске
17–18 февраля 2027 года в Челябинске состоится Межрегиональная агропромышленная конференция «МАК-2027». Представители сельхозпредприяти...
27.10.2026380 -
Команда URAL MOTORSPORT завершила сезон трак-триала тремя призовыми местами на финальном соревновании в Твери
24–25 октября команда Автомобильного завода «УРАЛ» URAL MOTORSPORT успешно выступила в тверском «Парке приключений Павлова»....
27.10.2026293 -
В состав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты вступила новая компания
В состав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты вступила новая компания — «ОНЛИ», специализирующаяся на организации международных расчётов...
23.10.2026472
